Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω στοιχηματικών εταιρειών, μπλεγμένοι πάνω από 200 δημόσιοι υπάλληλοι

Νέο σκάνδαλο ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με εκατοντάδες δημοσίους υπαλλήλους και υψηλόβαθμα στελέχη υπουργείων που «έπαιζαν» τεράστια ποσά σε στοιχηματικές εταιρείες και καζίνο live, με στόχο να νομιμοποιούν το «μαύρο χρήμα».

Τι λέει η έρευνα

Σύμφωνα με την έρευνα της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος, του Χαράλαμπου Βουρλιώτη, περισσότερα από 200 άτομα χρησιμοποιούσαν το στοίχημα σαν «πλυντήριο». Τα ποσά που έπαιζαν κυμαίνονταν από 100 ευρώ μέχρι και 1 εκατομμύριο και σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούνταν από τα νόμιμα εισοδήματά τους.

Ποιά ήταν η διαδικασία; 

Η διαδικασία που ακολουθούσαν ήταν αρκετά απλή αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματική. Οι παίκτες άνοιγαν έναν λογαριασμό σε μια νόμιμη στοιχηματική εταιρεία ή ένα καζίνο live, έπαιρναν έναν κωδικό και στη συνέχεια κατέθεταν μετρητά σε καταστήματα που λειτουργούσαν ως «πράκτορες» των στοιχηματικών εταιρειών. Τα καταστήματα αυτά δεν είχαν καμία σχέση με τον χώρο των τυχερών παιχνιδιών, ήταν ψιλικατζίδικα, μίνι μάρκετ ή ακόμα και πρατήρια καυσίμων. Τα χρήματα πιστώνονταν στον στοιχηματικό τους λογαριασμό και στην συνέχεια, μεταφέρονταν στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Έτσι, τα «μαύρα» χρήματα γίνονταν νόμιμα κέρδη από το στοίχημα. 

Ποιές οι κινήσεις της Αρχής

Ήδη η Αρχή βάζει στο μικροσκόπιο τις φορολογικές δηλώσεις των παικτών και τις συγκρίνει με τα ποσά που πόνταραν, για να ξεκαθαρίσει ποιοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων. Το κόλπο αυτό στηριζόταν σε ένα νομικό «παράθυρο» που είχε βρεθεί, και αξιοποιούσε περίπου δέκα στοιχηματικές εταιρείες.

Η υπόθεση έχει διαβιβαστεί και στην ΕΕΕΠ ( Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ), που είναι αρμόδια για την εποπτεία του χώρου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες.

Η έρευνα αυτή έρχεται να αποκαλύψει μια καλά στημένη πρακτική, που επέτρεπε σε κυκλώματα να «ξεπλένουν» τεράστια ποσά με τρόπο απόλυτα νόμιμο στα χαρτιά, αλλά εξαιρετικά παράνομο στην ουσία.