Πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων στην Caesars για ανεπαρκείς ελέγχους

Η κυβέρνηση των Η.Π.Α. επέβαλε το πρόστιμο των 8 εκατομμυρίων δολαρίων στην Caesars Entertainment Corp, για σοβαρή έλλειψη μέτρων για την αποτροπή ξεπλύματος χρήματος, στα VIP δωμάτια του Caesars Palace στο Λας Βέγκας.

Ο διαχειριστής παραδέχτηκε οτι επέτρεπε ανοιχτά σε ευκατάστατους τζογαδόρους να παίζουν ανώνυμα σε ιδιωτικά δωμάτια, αναφέρει η κυβέρνηση των Η.Π.Α. σε γραπτή δήλωση. Συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 8 εκατομμυρίων δολαρίων για εσκεμμένες και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου. Παραδέχτηκε επίσης οτι παρέλειψε να παρακολουθήσει τις συναλλαγές των διεθνών γραφείων marketing στο Χονγκ Κονγκ και αλλού, στα οποία προσλαμβάνονται οι παίκτες.

Η Jennifer Shasky Calvery, διευθύντρια του Δικτύου των Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ανέφερε, «Η Caesars ήξερε τους πελάτες της αρκετά καλά έτσι ώστε να τους δελεάσει να διασχίσουν τον κόσμο για να να παίξουν και να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους. Αλλά όταν χρειάστηκε να προσέχει τις παράνομες δραστηριότητες, επέτρεψε ένα τυφλό σημείο στο πρόγραμμα συμμόρφωσης της. Κάθε επιχείρηση θέλει να εντυπωσιάσει τους πελάτες της, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνυπάρξει με τον κίνδυνο εισαγωγής παράνομου χρήματος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των Η.Π.Α.»

Η Shasky Calvery ευχαρίστησε την υπηρεσία εσωτερικών εσόδων (Internal Revenue Service) των επιχειρήσεων και ιδιωτών, η οποία πραγματοποίησε τον έλεγχο της Caesars.

Κατά την διάρκεια της περιόδου που εξέτασε η υπηρεσία IRS το 2012, η Caesars παρέλειψε να υποβάλει περισσότερες απο 100 αναφορές σε μια γκάμα παράνομων δραστηριοτήτων.

Ένας εκπρόσωπος της Caesars σχολίασε, «Όλος ο οργανισμός της Caesars έχει δεσμευτεί προς την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που ισχύουν για τα Καζίνο και την λήψη αποτελεσματικών μέτρων με βάση τους κινδύνους για την πρόληψη και τον εντοπισμό του ξεπλύματος χρήματος.»